Prinsip know your customer pada lembaga perbankan dalam upaya pencegahan praktik money laundering dihubungkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan bank indonesia (PBI) nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum